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美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大

发布日期:2021-09-14 00:06   来源:未知   阅读:

  香港最快现场开奖直播,关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会

  简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华

  件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料

  复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会

  议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数

  股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东

  登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

  人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;

  称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言

  股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股

  之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均

  音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他

  会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日

  须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;针对中、高风险地区及中、高风险地区所

  (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表

  杭州美迪凯光电科技股份有限公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签署《美迪凯年产

  亿颗(件、套)半导体器件项目投资协议》(以下简称“本协议”)。公司成立子公司,

  光路层、射频芯片和功率器件芯片的微电路、半导体封测等方面的研发和生产,从而促

  按照《公司章程》和《科创板股票上市规则》等相关规定,该事项需提交股东大会审

  议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理项目相关事宜及签署相关协议。

  本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板

  .项目建设内容:拟购置土地并进行厂房建造,引进包括光刻机、干刻机、镀膜机

  、全力支持乙方项目推进,协调各部门对乙方在项目审批手续办理过程中给予配合;

  、承诺在项目地块招拍挂之前已经将项目地块地面上的建筑物、构筑物拆除,并将

  、协助乙方项目办理工业用地的报批、开发建设规划的审批和本协议规定的全部不

  动产权证的办理。甲方积极协助乙方项目的正常施工,并协调解决施工过程中发生的有

  关事宜且未向甲方提供合理的且甲方认可的书面说明材料,则视同乙方放弃拿地;

  人,如需转让土地使用权或以其他形式改变土地使用权人的,须事先报经管委会书面同

  项目须符合国家、省、市及杭州钱塘新区管理委员会关于规划建设、环保、用地控

  制等相关法律法规的规定,须通过能评、环评、安评等审批。其中绿地率和容积率等符合

  停止违约行为、赔偿损失在内的违约责任,由于不可抗力事件的情况导致的违约除外。

  由甲方原因或者其他政府部门的原因导致乙方无法按照约定履行本协议,不应视为乙方

  直至要求乙方及其他获得甲方政策支持的受益人对基于本协议取得的部分或全部政策扶

  本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方均可

  、本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章,并经双方有权机构批准

  公司在半导体光学、半导体晶圆加工、半导体封测等领域积累了一定的经验,拥有

  多项核心技术。通过超薄屏下指纹芯片集成电路晶圆上的整套多层光学解决方案的开发,

  公司已经具备了直接在半导体晶圆上叠加各种光学成像传输所需的整套光路层,实现系

  光路层、环境光芯片光路层等的研发和生产,拓展技术及产品的应用领域;同时公司还

  将开展射频芯片和功率器件芯片的微电路、半导体封测等方面的研发和生产,完善公司

  司与下游和终端客户形成了稳定、长期、深层次的战略合作关系。同时,基于成功方案、

  产品质量、研发技术等方面积累的业内口碑,会进一步帮助公司完成下游优质客户及终

  体战略发展规划,项目的实施是公司在半导体器件领域产业链布局的重要举措,对公司

  具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站

  二、修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相

  创板股票上市规则》的有关规定,对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股

  第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东

  第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范

  受托管理资产和业务;(八)赠与或者受赠资产;(九)债权、债务重组;(十)

  第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,

  第九条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地(遇有特殊情况,公司可以另定召

  第十一条 董事会应当在本规则第七条、第八条规定的期限内按时召集股东大会。

  第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会

  第十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。

  第十八条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并

  第二十三条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大

  第二十四条 股东大会的筹备工作由董事长领导,董事会秘书负责具体组织安排筹备

  第二十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。

  第二十七条 股东可以亲自出席股东大会,股东因故不能出席股东大会,可委托代理

  第二十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者

  第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作,并载明出席会议人员的姓

  第三十四条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经

  第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数

  第三十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大

  第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

  第三十九条 会议在董事长或其他主持人的主持下,按列入议程的议题和提案逐项顺

  第四十条 股东或股东代理人出席股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权。

  第四十二条 对股东提出的问题,由会议主持人或主持人指定的人员答复或说明。有

  第四十三条 股东大会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决议和特别

  第四十六条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其

  第四十七条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将

  第五十条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视

  第五十三条 股东大会对列入议程的提案采取记名方式投票表决。每个股东(包括股

  第五十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、

  第五十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。

  第五十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组

  第六十条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等

  第六十一条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:

  第六十三条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表

  第六十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股

  第六十六条 股东大会形成的决议,由董事会负责组织贯彻,并按决议的内容和责权

  第六十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股

  第七十条 公司披露信息主要由董事会秘书负责,董事会秘书为公司指定的对外发

  第七十一条 本规则所称公告或通知,是指在证券交易场所的网站和符合国务院证券

  第七十二条 本规则为公司章程附件,经公司股东大会审议通过之日起执行。如遇国

  第七十三条 本规则规定与公司章程规定不一致的,以公司章程为准。本议事规则未

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